По версии следствия, один из обвиняемых создал группу из числа знакомых, в задачу которой входило открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. По предварительным данным, в период с января 2017-го по ноябрь 2019 года, оборот незаконных банковских операций превысил 330 миллионов рублей.
В ходе предварительного следствия, при поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии, было проведено более 30 обысков. Изъяты компьютерная техника и бухгалтерская документация. Расследование уголовного дела продолжается.
ОМОН 320
